Retningslinjer for virksomhetsplaner

Planen skal baseres på AHOs

• Strategiske plan
• Tildelingsbrevet fra KD
• Tilbakemeldinger i etatstyringsmøtet
• Budsjett for det aktuelle året
• Resultater og måloppnåelse foregående år

Formål
VP skal være et verktøy for

• årlig planlegging og sikring av best mulig sammenheng mellom planer, ressursinnsats og resultater
• resultatoppfølging gjennom året
• dokumentasjon av resultater
• risikovurderinger og sikring av at resultatet av disse ivaretas i planene for kommende år.

Virksomhetsplanen er todelt:

Del (I) Overordna virksomhetsplan (OVP) (Generell del)
definerer hovedprioriteringer og hovedoppgaver, og inngår som plandelen i ”Rapport og planer”, som vedtas av styret.

Del (II) Virksomhetsplan (VP) (Spesiell del)
er ordnet institutt/avdelingsvis. Denne utarbeides av enhetene på bakgrunn av OVP og godkjennes av rektor.

Utforming
VP skal utformes kortfattet og punktvis. Hvert punkt skal utformes så presist og konkret som mulig. Utfyllende stoff og mindre vesentlige punkter kan gjerne tas opp i vedleggs form. Målene skal, så langt det er mulig, operasjonaliseres slik at en kan vurdere grad av måloppnåelse.

VP disponeres på følgende måte:

1. Kort presentasjon av enheten.

• Organisering
• Bemanning

2. Virksomhet i det kommende året:

• Mål innen FoU
• Mål innen undervisning

Tiltak, inkludert ansvarsstruktur og bruk av personellressurser.

Frister

• Føringer for virksomhetsplanen tas opp i forbindelse med budsjettbehandlingen i styret i desember. OVP / generell del vedtas av styret innen 1. mars hvert år.
• Arbeidet med VP skal være avsluttet innen 1. april.

Henvisninger:

• 01 – ORGANISASJON - Plan- og budsjettprosesser
• 01 - ORGANISASJON - Styringssløfte/årshjul

• Godkjent av: Styret
• Avdeling: Administrasjonen
• Ansvarlig: Direktør
• Opprettet: 03.11.2006
• Oppdatert: 15.03.2010
• Versjon: 3